证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临2023-026

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一

【资料图】

次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月30日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023年第一次 H股类别股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年 5月 30日 9点 00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023年 5月 30日

至 2023年 5月 30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2023年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

（二）2023年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2023年 3月 27日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与上海医药集团股份有限公司签署<销售及分销协议>暨持续性关联（连）交易的议案》，于 2023年 5月 12日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于取消 2022年度股东周年大会部分议案的议案》《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023年第一次 H股类别股东大会的议案》，同意取消 2022年度股东周年大会部分议案，并将相关议案提交至公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023年第一次 H股类别股东大会审议。

上述议案已经公司 2023年 3月 27日召开的公司第七届董事会第十九次会议及 2023年 4月 25日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、 特别决议议案：2023年第一次临时股东大会第 2、3、4、5项议案；2023年第一次 A股类别股东大会第 1、2、3、4项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2023年第一次临时股东大会第 1项议案。

售及分销协议>暨持续性关联（连）交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：上海医药集团股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（1）登记资料

符合上述出席条件的 A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料： ①自然人股东

本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件（详见附件 1、附件 2）及委托人股票账户卡（原件及复印件）；

②法人股东

法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章（详见附件 1、附件 2）及股票账户卡；

③融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

（2）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

（3）除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；

（4）拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、登记方法

公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

（1）现场登记：时间为 2023年 5月 29日（周一）9：00至 15：00，地点为上（2）信函或电子邮件方式登记：须在 2023年 5月 29日（周一）15点前将上述登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室（地址见“六、其他事项”）。

六、 其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；

2、联系方式：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308号董事会秘书办公室 邮 编：201210

联 系 人：薛 燕

电 话：021-58953355 转 董事会秘书办公室

邮 箱：ir@fd-zj.com

3、 H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站

（www.hkexnews.hk）发布的公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次H股类别股东大会会议通告及通函。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2023年 5月 13日

附件 1：2023年第一次临时股东大会授权委托书；

附件 2：2023年第一次 A股类别股东大会授权委托书。

附件1：2023年第一次临时股东大会授权委托书

2023年第一次临时股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 30日召附件1：2023年第一次临时股东大会授权委托书

2023年第一次临时股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 30日召

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2023年第一次 A股类别股东大会授权委托书

2023年第一次 A股类别股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 30日召附件 2：2023年第一次 A股类别股东大会授权委托书

2023年第一次 A股类别股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 30日召

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。