股票代码：000918          股票简称：*ST 嘉凯           公告编号：2023-031

【资料图】

                 嘉凯城集团股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于

会的议案》

    ，决定于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现

将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

                            《上市公司股东大

会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月

召开。

   公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

办公中心 5 楼会议室。

   二、会议审议事项

   表一：本次股东大会提案编码表

                                                 备注

    提案编码               提案名称                    该列打勾的栏

                                               目可以投票

 非累积投票提案

              《关于增补公司第八届董事会非独立董事

              的议案》

日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第

四次会议决议公告》

        （公告编号：2023-030）。

代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计

票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

   三、现场会议登记方法

公室。

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信

函或传真方式进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。

  五、其他事项

  通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室

  邮政编码：200030

  联系电话：021-24267786

  传真：021-24267733

  联系人：符谙、余薇

  六、备查文件

                                  嘉凯城集团股份有限公司董事会

                                         二〇二三年五月十三日

附件 1（本表复印有效）

                授权委托书

 兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

 委托人姓名：

 委托人营业执照/身份证号码：

 委托人持股数量：

 委托人股票账户号码：

 受托人姓名：

 受托人营业执照/身份证号码：

 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

                      备注          同意 反对 弃权

                     该列打勾

提案编码       提案名称

                     的栏目可

                     以投票

非累积投

票提案

      《关于增补公司第八届董事会

      非独立董事的议案》

 注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事

项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人

有权按照自己的意见进行投票表决。

                          委托人：___________________

                                    年     月    日

附件 2

                网络投票具体操作流程

   一、网络投票程序

   本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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